AML-проверка криптокошелька онлайн
Вставьте адрес — получите риск-скор 0–100 и категории риска по данным блокчейн-аналитики BitOK.
Проверка списывается с баланса · пакеты от $0.42.
Как читать результат
Риск-скор — число от 0 до 100. Чем выше, тем опаснее принимать средства с адреса:
0–30Низкий риск
Адрес чистый: значимых связей с рискованными источниками не найдено.
31–69Средний риск
Есть сомнительные связи: посмотрите категории риска и решайте по контексту сделки.
70–100Высокий риск
Адрес связан с опасными источниками: высока вероятность заморозки средств.
Пакеты проверок
Пакеты в USDT, чем больше пакет — тем дешевле проверка:
1 проверка
0.90 USDT
0.90 USDT за проверку
10 проверок
5.00 USDT
0.50 USDT за проверку
HOT RATE
100 проверок
45.00 USDT
0.45 USDT за проверку
1000 проверок
420.00 USDT
0.42 USDT за проверку
Баланс единый: пакет работает в веб-чекере, по API и в MCP с одного ключа.
Другие способы проверки
- Для разработчиков и AI-агентов: API и MCP-сервер — $0.55 за проверку, всегда.
- Обзор сервиса, источники данных и все каналы — на странице KYT/AML-проверки.
- Проверки в Telegram: бот Satoshkin KYT.
Частые вопросы
- Что значит риск-скор?
- Риск-скор — оценка от 0 до 100 по данным блокчейн-аналитики BitOK: чем выше, тем больше у адреса связей с рискованными источниками средств — санкциями, даркнетом, миксерами, скамом. 0–30 — низкий риск, 31–69 — средний, 70–100 — высокий.
- Какие сети поддерживаются?
- BTC, ETH, TRON, USDT-ERC20 и USDT-TRC20 — пять сетей, покрывающих основную массу P2P-расчётов и переводов.
- Что входит в результат?
- Риск-скор, уровень риска и категории риска по данным BitOK, а также активность адреса — первая и последняя транзакции и суммарные объёмы, когда они доступны.
- Сколько стоит проверка?
- Пакеты проверок — от 0.42 USDT за проверку (пакет 1000), разовая проверка — 0.90 USDT. По API и MCP цена всегда $0.55 за проверку. Бесплатных проверок нет: каждая проверка списывается с баланса.
- Нужен ли аккаунт?
- Да: проверка списывается с баланса аккаунта Satoshkin. Войдите или зарегистрируйтесь, купите пакет — и проверяйте кошельки в браузере, по API и в MCP с одного баланса.
