KYT и AML-проверка криптокошельков
Проверяйте кошельки перед переводом по данным блокчейн-аналитики BitOK: риск-скор 0–100, санкционные списки, даркнет, миксеры. Проверки — от $0.53 в пакетах.
Один сервис — три канала
Telegram-бот
Проверки в привычном мессенджере: отправьте адрес боту и получите отчёт в чате.
Открыть бота →
API + MCP
Для сервисов и AI-агентов: $0.55 за проверку, единый баланс с веб-чекером.
Подробнее об API и MCP →Как это работает
- 1
Выберите сеть и вставьте адрес
Поддерживаются BTC, ETH, TRON, USDT-ERC20 и USDT-TRC20.
- 2
Сервис анализирует кошелёк
По данным BitOK: связи адреса, источники средств, санкционные списки и категории риска.
- 3
Получите отчёт
Риск-скор 0–100, уровень риска и теги: санкции, даркнет, миксеры, скам и другие.
Как читать риск-скор
Итоговая оценка — число от 0 до 100. Чем выше, тем опаснее принимать средства с адреса:
Адрес чистый: значимых связей с рискованными источниками не найдено.
Есть сомнительные связи: проверьте теги и решайте по контексту сделки.
Адрес связан с опасными источниками: высока вероятность заморозки средств.
На чём основана проверка
Данные BitOK
Проверки выполняются на данных блокчейн-аналитики BitOK — той же, что используют комплаенс-команды бирж и финтех-сервисов.
5 сетей
BTC, ETH, TRON, USDT-ERC20, USDT-TRC20 — основные сети для P2P-расчётов и переводов.
Категории риска
Источники средств классифицируются от доверенных (биржи, майнинг) до подозрительных и опасных: даркнет, миксеры, скам, украденные средства.
Санкции и FATF
Адреса сверяются с санкционными списками и рекомендациями FATF — то, на что в первую очередь смотрят биржи при заморозках.
Тарифы
Пакеты проверок — в USDT, действуют в веб-чекере и боте. Чем больше пакет, тем дешевле проверка:
Каждая проверка списывается из пакета — пакеты от $0.53 за проверку.
API и MCP — всегда $0.55 за проверку, без подписок и уровней; пополнение баланса — в личном кабинете.
Подробнее про API-ключи, MCP-сервер для Claude и ChatGPT — на странице API и MCP.
Частые вопросы
- Зачем проверять кошелёк перед переводом?
- Биржи и обменники блокируют средства, связанные с санкциями, даркнетом или скамом. Проверка адреса до перевода показывает риск-скор и категории риска — так вы снижаете вероятность заморозки своих средств.
- Сколько занимает проверка?
- Обычно несколько секунд: сервис запрашивает данные BitOK и сразу возвращает риск-скор, уровень риска и теги.
- Какие сети поддерживаются?
- BTC, ETH, TRON, USDT-ERC20 и USDT-TRC20 — пять сетей, покрывающих основную массу P2P-расчётов.
- Что входит в отчёт?
- Риск-скор 0–100, уровень риска (низкий / средний / высокий) и категории риска: санкции, даркнет, миксеры, скам, украденные средства и другие источники.
- Как устроена оплата и баланс?
- Пакеты проверок продаются в USDT и действуют в веб-чекере и боте. Для API и MCP баланс пополняется в USD по ставке $0.55 за проверку. Баланс единый: веб, API и MCP списывают с одного ключа. Каждая проверка платная — пакеты от $0.53 за проверку.
- Чем веб-чекер отличается от бота и API?
- Это один сервис с одинаковыми данными BitOK. Веб-чекер — без установки, бот — проверки в Telegram, API и MCP — для интеграций и AI-агентов. Выбирайте канал под задачу.
Проверьте кошелёк за минуту
Проверьте любой кошелёк прямо сейчас: пакеты от $0.53 за проверку, результат за несколько секунд.
Купить проверки
