Назад

Что такое арбитраж криптовалюты

Screenshot_1.png

Арбитраж криптовалюты – это покупка криптовалюты дешевле в «Одном месте» и продажа в «Другом месте» дороже.

Пример

Покупаем Биткоин на бирже «А» по цене 10 000$ на 10 000$;

Переводим Биткоин на биржу «Б»;

Продаём Биткоин на бирже «Б» за 10 100$;

10 100$ − 10 000$ = 100$ прибыли или 1% от капитала;

Пока есть разница в ценах между площадками «А» и «Б», можно крутить 10 000$ и зарабатывать.

Задача арбитражника:

• Отследить движение рынка;

• Найти разницу в ценах;

• Посчитать можно ли заработать с учётом комиссий;

• В нужный момент произвести транзакции;

• Повторить.

Арбитражить можно: деньгами, товарами, ценными бумагами и драгоценностями. А не только криптовалютой.

Но порог входа на эти рынки может быть высоким. В отличие от них, арбитраж доступен для большинства людей. Нужно устройство с Интернетом и минимальный капитал, хоть ₽5 000.

pic2.jpg

Из-за чего возникает криптоарбитраж

Существует тысячи мест для торговли криптой:

• Coinmarketcap показывает 295 криптобирж. На деле их более 500;

• Сотни децентрализованных протоколов и бирж, где крипта торгуется напрямую между людьми на основе программного кода;

• Десятки Р2Р-площадок, где люди меняют криптовалюту на обычные деньги между собой:

• Ещё есть: криптообменники, криптоматы, обмены в реальной жизни без посредников за чашкой кофе.

Миллионы людей, на разных площадках по всему миру, обменивают крипту за: деньги на карту, наличные, другую крипту, гифт-карты, баллы Пятёрочки. В общем, на всё, что имеет ценность.

При этом на платформах разные условия для торговли, разное количество людей и алгоритмов. Из-за этого постоянно образовываются ценовые разрывы между активами, на которых можно заработать.

pic3.jpeg

Разница между арбитражем, Р2Р-трейдингом и P2P-арбитражем

На практике арбитраж называют арбитраж крипты P2P или Р2Р-трейдингом. Но это разные понятия.

Арбитраж крипты — процесс поиска площадки для покупки крипты дешевле и продажи на другой площадке дороже. Это могут быть биржи, обменники, пулы ликвидности.

Р2Р-трейдинг — это покупка в одном месте дешевле и продажа в другом дороже. Но купля-продажа происходит на Р2Р-площадках, где люди торгуют криптой напрямую друг с другом через объявления. Как на Avito. В большинстве случаев здесь используются банковские карты и платёжные системы.

P2P арбитраж криптовалют — это покупка в одном месте дешевле и продажа в другом дороже с использованием не только крипты, но и обычных денег. В схемы включаются обменники, карты и платежные системы. Средний вариант между арбитражем и Р2Р.

Разница

Криптоарбитраж практически исключает взаимодействия с людьми и банками. Нужно работать только с интерфейсами бирж и крипто-приложений.

P2P-трейдинг невозможен без других людей. Нужно торговать с трейдерами на Р2Р-площадках, создавать свои объявления и прокачивать аккаунты. Потребуется использовать карты, электронные деньги и платёжные системы.

P2P арбитраж между арбитражем и Р2Р-трейдингом. Нужно работать с интерфейсами бирж, банков, платёжных систем и обменников. Аккаунты качать не нужно и создавать свои объяснения на Р2Р тоже. Но, иногда придётся поторговать с другими людьми напрямую.

Скорее всего смешение понятий произошло из-за того, что во всех случаях речь идёт о заработке на разнице цен. К тому же, часто связки включают в себя все виды площадок и валют: биржи, обменники, Р2Р-площадки, банки и платёжные системы.

Но мы разделяем арбитраж, Р2Р-арбитраж и Р2Р-трейдинг, чтобы по отдельности рассмотреть каждый вид заработка с их плюсами и минусами. Поэтому ждите о Р2Р-трейдинге отдельную статью 😉

А пока вернёмся к арбитражу.

pic4.jpeg

Как заработать на арбитраже криптовалюты

Чтобы зарабатывать на арбитраже криптовалют, нужно:

Мониторить курсы, чтобы видеть расхождения в ценах в реальном времени;

Следить за новостями вокруг крипты и финансов, чтобы вовремя определить, что происходит на рынках и найти арбитражное окно;

Разбираться в крипто-платформах. Нужно понимать особенности площадок: какая ликвидность, нужна ли верификация, что с вводом/выводом, какие лимиты;

Вести учёт комиссий за: ввод/вывод, переводы и сделки на биржах. Также нужно учитывать все торговые операции, чтобы понимать, где вы зарабатываете, а где теряете;

Проявлять внимательность и аккуратность. Нужно постоянно следить за кучей информации и переводить крипту. Если быть невнимательным, можно проглядеть жирный профит или потерять деньги из-за отправки крипты на другой адрес;

Действовать быстро. Арбитражные окна быстро открываются и закрываются. Если вы обнаружили связку, сразу тестируйте и прогоняйте как можно больше денег;

Автоматизировать свою работу. Перерабатывать много цифр, курсов и новостей утомительно. Сейчас есть скринеры и агрегаторы, которые позволяют сэкономить время и находить связки быстрее. Мы расскажем о них в отдельной статье.

Помимо этого надо понимать два основных термина, без понимания которых зарабатывать в арбитраже и Р2Р трудно: Спред — разница между ценой покупки и продажи. Купили доллар по 50 → продали в другом месте по 60 → спред 10 рублей или 17%; Ликвидность — как быстро можно продать актив по выгодной цене.

Все пункты, а также понимание механики образования спредов и ликвидности — позволят зарабатывать на дистанции и сделать из арбитража постоянный доход. Но всё это не будет работать, если вы будете бояться. Нужно пробовать, ошибаться и даже терять часть капитала. Это нормально. Только так можно научиться и начать зарабатывать.

pic5.jpeg

Виды арбитража криптовалют

Теперь разберём виды арбитража с примерами реальных связок, которые раньше приносили деньги. Так вы представите логику торговли и то, какую работу предстоит делать, чтобы зарабатывать.

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют

Покупка дешевле и продажа дороже внутри одной площадки.

На 2022, внутрибиржевой арбитраж внутри крупных бирж, типа Binance, практически невозможен. На таких платформах арбитражем занимаются алгоритмы, которые быстрее человека. Из-за этого мы видим одинаковые цены между криптовалютами на крупных платформах. Так что заработать на внутрибиржевом арбитраже можно только с помощью своего бота, разработать которого будет дорого.

Обычному человеку заработать на внутрибиржевом арбитраже можно на средних или небольших биржах, где нет алгоритмов и небольшая ликвидность.

Часто схемы внутри биржи называются треугольным арбитражем или тройным арбитражем. Как правило, это арбитраж между криптовалютами.

pic6.jpeg

Нереальный пример | Как работает внутрибиржевой арбитраж криптовалют

Представим, внутри биржи между собой торгуются Bitcoin, Litecoin и Ethereum. Они торгуются в парах: BTC/LTC, LTC/ETH, ETH/BTC. Если прокрутить деньги через эти пары, то можно получить прибыль.

Предположим: У нас есть 10 000$. 1 BTC стоит 10 000$.

Что нужно сделать:

Купить BTC 1;

Обменять 1 BTC на LTC 200;

Обменять 200 LTC на 28 ETH;

Обменять 28 ETH на 1.04864014 BTC;

Вычесть комиссии за три сделки;

Прибыль 0.04864014 BTC.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Покупка дешевле на одной площадке и продажа дороже на другой.

Этот вид арбитража лучше подходит для начала. Разницу в курсах между площадками найти гораздо проще.

pic7.jpeg

**Реальный пример | Как работает межбиржевой арбитраж криптовалют **

REI/USDT | Huobi или Gate.io → DifiFinex | Заработок 4-10%

Разница между парой REI/USDT на Huobi и Gate.io отличалась от биржи DifiFinex на 4-10%.

Что потребуется:

Верифицированные аккаунты на Huobi и Gate.io;

Аккаунт на DifiFinex.

Что нужно учесть:

На DigiFinex накручиваются объёмы торгов и реального объёма нет. Поэтому продать большой объём может не получится;

Первую транзакцию на DigiFinex лучше провести на небольшую сумму, чтобы проверить, зачислится ли депозит;

На Huobi и Gate.io небольшая ликвидность на паре REI/USDT, лучше покупать лимитной заявкой, чтобы цена покупки была выгодной;

Нужно учесть комиссию за вывод REI-USDT и комиссию по сделкам на Huobi, Gate.io, DigiFinex.

Что нужно сделать:

Купить REI за USDT на Huobi или Gate.io лимитным ордером;

Перевести REI на DigiFinex;

Продать REI за USDT по рынку;

Перевести USDT на Huobi или Gate.io;

Повторить;

Получаем от 4% до 10% прибыли с вычетом комиссий. Если прокрутить 1000$, то можно получить от 40$ до 100$ USDT за круг.

P2P-арбитраж криптовалют

Покупка дешевле на одной площадке и продажа дороже на другой. Но перевод средств между площадками проходит через платёжную систему.

pic8.jpeg

Реальный пример | Как работает P2P арбитраж криптовалют

USDT/RUB | Binance → Huobi → AdvCash → Binance | Заработок от 6% до 25%.

Что потребуется:

Простая верификация на Binance;

Продвинутая верификация на Huobi;

Верификация на AdvCash;

Аккаунты должны быть зарегистрированы на одно лицо.

Что нужно учитывать: Лимит AdvCash 1 млн. рублей в день, лимит обновляется в 00:00 МСК.

Что нужно учесть:

Huobi может блокировать средства. Решается через эл.почту, куда придёт письмо от биржи с подтверждением вывода или через поддержку;

USDT может не продаваться на Huobi, требуется подождать от 10 мин до 1 часа.

Что нужно сделать:

Предположим, есть 1000 USDT на Binance;

Переводим 1000 USDT на Huobi;

Переводим 1000 USDT с «Валютного счёта» на «Фиатный»;

Через раздел «Фиат» продаём USDT за RUB;

Переводим RUB с «Фиатного счёта» на «Валютный счёт»;

Переводим RUB на кошелёк AdvCash;

Пополняем RUB на Binance через AdvCash;

Получаем от 1060 до 1250 USDT или от 6 до 25% прибыли с вычетом комиссий.

Плюсы и минусы арбитража криптовалюты

Плюсы:

Можно стартовать с небольшим капиталом. Достаточно и ₽5000. Да, заработок будет небольшой, зато этот капитал можно быстро увеличить. Чем больше капитал, тем больше будет заработок;

Большой заработок. Если всё делать правильно, можно зарабатывать до 100% от суммы в обороте за месяц. Вплоть до заработка месячной зарплаты в регионе за час. Главное искать связки и постоянно крутить деньги;

Вы полностью контролируете свои средства. Вы не вкладываетесь в пирамиды и не даёте деньги другим людям. Только вы управляете своими средствами;

Удалённая работа без начальника из любой точки мира. Вы определяете как выстраивать свой день и работу;

Арбитраж меньше зависит от курсов криптовалют, в отличие от биржевой торговли. Рынок может стоять на месте, расти или падать, — арбитражные окна есть всегда. Можно сказать, это более стабильный способ заработка;

Кризис — это лучшее время для арбитража. Когда все паникуют и рынки падают, разрыв между активами нарастает. В этот момент могут открыться арбитражные окна под 20% и больше.

Минусы:Это тяжёлая работа, которая требует много внимания. По началу придётся уделять от 4 до 12 часов в день, постоянно исследовать рынок и пробовать крутить деньги. Конечно, бывают времена с лёгкими и большими заработками. Но они заканчиваются;

Блокировки карт и аккаунтов. Если вы используете банковские карты из-за больших оборотов вам могут заблокировать карту. Иногда биржи могут заблокировать аккаунт, скажем из-за грязной крипты. Но, все эти проблемы можно предотвратить и решить.

Инфоцыгане и мошенники. Вам могут продать курс, как регистрироваться на биржах и объяснят основы арбитража из этой статьи за ₽ 500 000. Вам могут продать связку с заработком 20% на круг за ₽ 100 000 и это окажется связка их этой статьи. Вам могут предложить очень выгодную сделку на фейковой бирже, где украдут ваши средства. Вариантов потерять деньги очень много. Самые распространённые схемы мошенничества мы разберём в отдельных статьях;

Вывод

Арбитраж криптовалюты = перепродажа крипты. Купил в одном месте дешевле, продал в другом дороже.

Арбитраж будет существовать всегда, потому что есть много рынков по всему миру, которые не синхронизированы друг с другом.

Для арбитража необязательно иметь банковские карты. Можно зарабатывать только на перепродаже крипты внутри биржи или между биржами. Но банковские карты и платёжные системы увеличивают возможности для заработка.

Чтобы зарабатывать на арбитраже надо анализировать много информации, следить за курсами и постоянно вести учёт.

Арбитраж — не легкие деньги, иногда можно заработать в моменте, но если вы хотите зарабатывать на дистанции и стабильно, то арбитраж станет вашей полноценной работой. Зато зарабатывать можно много. Если вкладываться силы и время.

Арбитраж может быть скучным. Вы будете постоянно сидеть за монитором, следить за курсами, новостями, работать с цифрами и считать. При этом не всегда связка, которую вы найдёте, может сработать и вы просто так переведёте деньги между биржами.

Принцип заработка на арбитраже прост. Но, он не всегда подходит для новичка. Более простой, стабильный и не менее прибыльный метод заработка — это Р2Р-трейдинг. Чтобы лучше разобраться в P2P, приходите на бесплатный вебинар — «Обмен криптовалют как способ стабильного заработка». Мы не будем пытаться втюхать курс, а дадим базовое представление о Р2Р и расскажем с чего начать. Чтобы вы прикинули, насколько вам это нужно.